Вакансии в городе Кипр

Коллегу с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...

Анализировать операции европейских пользователей, включая EDD по запросам СБ. Взаимодействовать с локальными AML Officer в европейских white-label проектах.

Специалиста в AML & Compliance с опытом взаимодействия с европейскими регуляторами (Ирландия, Швеция, Нидерланды, Великобритания и др.). Cамостоятельного, организованного и ответственного...

Осуществлять мониторинг и анализ текущих операций ирландских и других пользователей, проводить EDD-процедуры по запросам службы безопасности. Разрабатывать и согласовывать...

Высшее образование в области права, финансов, бизнес-администрирования или смежной дисциплины в аккредитованном учебном заведении. Минимум 5 лет подтверждённого опыта...

Поддержка compliance-процессов компании, включая процедуры KYB/KYC, на релевантных рынках с фокусом на Кипр и ЕС. Разработка, доработка и...