Вакансии в городе Кипр

опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...

сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...

Опыт работы с KYC в FinTech/iGaming — от 1 года. — Базовые знания AML-процедур, понимание принципов PEP/Sanctions-скрининга. —

Проводить KYC-проверки игроков: верификация документов (ID, Proof of Address, SoF/SoW), PEP/Sanctions-скрининг через инструменты типа World-Check...

Высшее образование в области финансов, юриспруденции или смежных дисциплин. Опыт работы в сфере AML от 3 лет. Практический опыт разработки...

Участие в разработке и внедрении внутренних политик и процедур в области AML и CTF. Мониторинг и оценка корректности и эффективности...