Вакансии в городе Кипр

Высшее образование в области права, финансов или смежной сфере. Обязательно свободный английский язык (устный и письменный). Пожалуйста, обратите внимание, для...

Участвовать в процессе KYC-онбординга: собирать, проверять и валидировать клиентские данные и документы. Анализировать структуру собственности и тип компании для...

опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...

сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...

Специалиста с в области международного права. - Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования. - Организованного и внимательного к деталям человека...

Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. - Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. - Мониторить регуляторные изменения и...