Вакансии в городе Кипр

Профессионала с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...

Проводить мониторинг и анализ текущих операций европейских пользователей, включая EDD-процедуры по запросам СБ. Работать с локальными AML Officer в...

Опыт работы на аналогичной руководящей позиции — от 3 лет. Глубокое понимание платёжных процессов и антифрод-механизмов (transaction monitoring, risk scoring...

Построение и развитие функции матричного подчинения антифрода, систематизация и автоматизация процессов, модернизация систем. Разработка и внедрение единой антифрод-стратегии.

Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в...

Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о...