Всего найдено 3 вакансий
Кипр
Профессионала с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...
Проводить мониторинг и анализ текущих операций европейских пользователей, включая EDD-процедуры по запросам СБ. Работать с локальными AML Officer в...
Кипр
Опыт работы в операционных подразделениях от 3 лет. Высшее образование в области финансов или смежных направлений. Знание продуктов фондового рынка...
Проведение переводов ценных бумаг без денежного расчета (FOP / Free of Payment) для институциональных и розничных клиентов. Расчеты по собственным и...
Кипр
Understanding of regulatory compliance requirements and KYC/AML standards, including those of the EU and Cyprus. Strong understanding of substance...
Verification and analysis of AML/KYC/KYB documentation and conducting comprehensive checks on customers, partners, and suppliers. Conducting compliance checks...