Вакансии в городе Кипр

Специалиста в AML & Compliance с опытом взаимодействия с европейскими регуляторами (Ирландия, Швеция, Нидерланды, Великобритания и др.). Cамостоятельного, организованного и ответственного...

Осуществлять мониторинг и анализ текущих операций ирландских и других пользователей, проводить EDD-процедуры по запросам службы безопасности. Разрабатывать и согласовывать...

Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в...

Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о...