Всего найдено 3 вакансий
Кипр
Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса. Опыт от 1–2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве...
Осуществлять комплексный due diligence контрагентов. Использовать профильные системы и официальные реестры проверок: Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, санкционные перечни...
Кипр
Специалиста с в области международного права. Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования (preferably в финтех-секторе).
Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. Мониторить регуляторные изменения и...
Кипр
Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в...
Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о...