Вакансии в городе Владивосток

Высшее образование. Соответствие квалификационным требованиям установленным п.2 и условиями п. 4 Указания Банка России от 09.08.2004 1486...

Ежедневным мониторингом операций клиентов Банка с помощью ПО для выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в...

Образование высшее экономическое. Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам валютного контроля. Знание программ Диасофт, iBank...

Оказание консультационных услуг клиентам- юридическим и физическим лицам по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Консультирование сотрудников и клиентов Банка...

Высшее экономическое и(или) юридическое образование, опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 3-х лет.

Написание и согласование ВНД по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.