Вакансии в городе Санкт-Петербург

Свободное владение русским и английским языками (устно и письменно). Отличные коммуникативные и организационные навыки. Умение работать с большим объемом информации...

Общение с водителями и транспортными компаниями по поводу штрафов и инспекционных нарушений. Помощь в понимании характера нарушений и их влияния...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

У тебя есть опыт работы в букмекерской конторе. Есть опыт работы с выявлением аномалий, опыт работы в анализе и сравнении...

Отслеживание транзакции пользователя. Определение рискованных паттернов поведения, пресечение нарушающих правила действий, анализ поведенческих паттернов. Аналитика групп пользователей. Аналитика активности клиентов.

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Знание законодательства ПОД/ФТ и корпоративных стандартов. Умение работать с большим объемом информации. Стаж работы в подразделениях ПОД/ФТ, KYC...

Осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора. Анализировать существующие бизнес-процессы, участвовать в проектировании новых с учетом регуляторных...