Вакансии в городе Санкт-Петербург

От 3-5 лет в сфере экономической безопасности, проверки контрагентов. Высшее экономическое / юридическое образование, предпочтительно по специальности экономическая безопасность;​​​​​​​.

Проверка поступающих заявок на проверку контрагентов на благонадёжность в 1С. Согласование договорной документации в 1С. Согласование тендерной документации...

Высшее образование в сфере финансов. Знание требований Федерального закона 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...

Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет. Навыки написания ПВК. Навыки создания форм для обучения по...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...