Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее образование в сфере финансов. Знание требований Федерального закона 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...

Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет. Навыки написания ПВК. Навыки создания форм для обучения по...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...