Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее образование в области информационной безопасности или смежных дисциплин. Знание и понимание основных схем мошенничества по системам ДБО.

Мониторинг банковских операций на предмет мошенничества. Взаимодействие с клиентами и другими сотрудниками банка на предмет проверки правомерности свершения операции.

3+ лет опыта в аналитике (игровые продукты, финтех, крипта). Навыки: Power BI, SQL, Excel, антифрод-инструменты. Опыт управления командой...

Руководить аналитическим и antifraud-направлением: выстраивать стратегию, процессы, KPI, команду. Анализировать продукт: вовлеченность, поведение пользователей, конверсии, A/B-тесты.

Имеете опыт работы с корпоративными клиентами от 1 года. Имеете представление об АФХД. Обладаете широким кругозором и отличными коммуникативными навыками.

Собирать пакет документов для дальнейшей передачи на рассмотрение кредитной заявки от клиентов среднего бизнеса. Проводить первичный анализ финансового положения юридического...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Высшее образование. Опыт работы в области информационной безопасности или переподготовка в области ПД ТР объемом не менее 360 час.

Подбирать и обобщать научно-техническую литературу, нормативные и методические документов по обоснованию организационных и технических мероприятий по ПД ТР, мероприятий...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Высшее образование. Опыт работы в комплаенс, либо в службе управления персоналом, внутреннем аудите, финансах, юриспруденции, охране труда. Опыт работы с...

Разработка и/или обновление имеющихся внутренних регламентов, положений, политик, регламентация бизнес-процессов в компании. Внедрение антикоррупционных мероприятий. Разработка и проведение...

Высшее экономическое образование. Навык работы с ПО, MS Office. Word. Excel. Outlook. Знание действующего законодательства нормативных актов ЦБ РФ.

Анализ финансового положения банков-контрагентов (резидентов и нерезидентов), формирование заключений об установлении лимитов на банки-контрагенты, профсуждений о размере резервов.