Санкт-Петербург
Соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ. Опыт работы с большим объемом данных в режиме многозадачности.
Проведение проверки документов и информации о клиентах, анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных (сомнительных), подготовка проектов мотивированных суждений для...