Вакансии в городе Санкт-Петербург

Образование высшее или среднее специальное. Навык работы с ПО Диасофт, MS Office, Credit Registry. Навык комплексной организации кредитной работы.

Проводить проверку участников сделки с целью предотвращения мошеннических схем/ действий. Проводить проверку всех документов, необходимых для утверждения сделки.

Опыт работы в комплаенс, AML или смежных направлениях от 2–3 лет. Практический опыт работы с SAM/Sanctions Screening или...

Проведение процедур KYC/KYB при работе с физическими и юридическими лицами. Проверка клиентов по санкционным спискам (SAM/Sanctions Screening, World...