Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее образование. Опыт работы и отличное знание агентских схем. Опыт руководства отделом. Разговорный английский. Знание ВЭД будет преимуществом.

Работа во внутренней программе учёта (валютные платежи). Руководство отделом агентский платежей. Исполнение валютных заявок по ежедневным реестрам программы учёта Брокер...

Свободное владение русским и английским языками (устно и письменно). Отличные коммуникативные и организационные навыки. Умение работать с большим объемом информации...

Общение с водителями и транспортными компаниями по поводу штрафов и инспекционных нарушений. Помощь в понимании характера нарушений и их влияния...

Уверенное владение ПК, быстрая обучаемость. Аналитический склад ума, внимание к деталям. Готовность работать в сменном графике (включая ночные).

Анализировать подозрительные действия пользователей и оценивать риски. Контролировать отклонения и аномалии в пользовательской активности. Работать в связке со службой поддержки.

Высшее образование (юридическое, экономическое). Опыт работы в compliance от 3 лет. Навыки разработки регламентов и политик. Аналитическое мышление, внимательность, высокий...

Организация работы по управлению комплаенс-рисками. Контроль соблюдения внутренних нормативных документов (далее-ВНД) по направлению Комплаенс. Управление комплаенс-рисками в...

Высшее юридическое образование. Опыт в сфере комплаенс-процедур не менее 5-х лет. Знание гражданского законодательства, основ законодательства в области...

Методологическая деятельность в рамках компетенции подразделения. Ведение деятельности по предупреждению правонарушений, конфликтов интересов. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе.

Высшее экономическое образование. Навык работы с ПО, MS Office. Word. Excel. Outlook. Знание действующего законодательства нормативных актов ЦБ РФ.

Анализ финансового положения банков-контрагентов (резидентов и нерезидентов), формирование заключений об установлении лимитов на банки-контрагенты, профсуждений о размере резервов.

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, не менее 2 лет в сфере ПОД...

Анализ операций платежных агентов в рамках международных расчетов. Выявление и анализ операций клиентов до их совершения и определение наличия признаков...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Имеете высшее образование. Уверенно владеете SQL, включая написание сложных запросов с использованием CTE и оконных функций. Умеете визуализировать полученные данные...

Собирать, обрабатывать и анализировать данные с помощью SQL и Python для выявления ключевых закономерностей. Развивать системы дашбордов с целью проведения...

Высшее образование в области финансов или экономики. Опыт работы на руководящей позиции в подразделениях контроллинга или финансов не менее 3...

Формировать еженедельную/ежемесячную управленческую отчетность о финансово-экономических результатах предприятий Группы. Анализировать отчеты по итогам деятельности, выносимые компаниями на рассмотрение...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 3 лет.

Выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в...