Вакансии в городе Санкт-Петербург

Ты будешь: Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года.

Контролировать операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ОД/ФТ.

Законченное высшее образование (желательно: финансовое, экономическое, строительное). Навык проведения анализа больших массивов данных, выявление между ними причинно-следственных связей.

Анализ процессов Банка по направлениям управление недвижимостью, строительством, эксплуатацией и снабжением на предмет их соответствия требованиям законодательства/внутренним нормативным документам...