Вакансии в городе Санкт-Петербург

Имеете высшее образование. Уверенный пользователь АБС ЦФТ. Понимаете принципы проведения идентификации клиентов в части ПОДФТ, а также в целях определения...

Обеспечивать и контролировать соблюдения требований в части исполнения 173-ФЗ, FATCA, 340-ФЗ, 693-П (CRS). Разрабатывать и подготавливать технические...

Высшее образование. Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Большим преимуществом будет знание обязательного контроля и опыт направления...

Разработкой и согласованием внутренней документации, включая Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД, проработкой процессов взаимодействия между подразделениям, внедрением...

Опыт работы с платформой Диспут+. Знание процессов chargeback - понимание этапов опротестования транзакций в рамках систем МИР и СБП.

Претензионная работа в рамках правил ПС МИР, СБП, иногда Visa и Mastercard, по спорным операциям. Контроль соблюдения сроков и процедур...

Высшее образование. Опыт работы в области кредитования корпоративных клиентов не менее 3 лет, опыт руководства подразделением кредитования не менее 1...

Головное отделение по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка в поисках руководителя. Организация работы подразделения кредитования. Координация деятельности между подчиненными.