Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года.

Выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в...

Высшее образование. Опыт управления структурой финансового мониторинга в банке от 5 лет. Опыт работы на рынке ценных бумаг и ПОД...

Руководство управлением финансового мониторинга: распределение задач и контроль выполнения поставленных целей. Организация бизнес процесса выявления, анализа и оценки операций с...

Высшее образование в области: финансы, банки, экономика или бухгалтерия. Знание действующего законодательства РФ в части вопросов, связанных с кредитованием корпоративных...

Анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика, группы компаний. Анализ проектов компании, начиная от расширения деятельности (инвестиционных проектов) до стадии создания производства...

Опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга от 1-го года. Знания в области ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного...

Контролировать операции на предмет наличия признаков подозрительных операций, указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 375-П «О...