Вакансии в городе Санкт-Петербург

1. Опыт в международном compliance / risk / legal functions от 3 лет. 2. Практические знания AML/KYC, GDPR, санкционного регулирования. 3.

организует поставки товаров из зарубежных стран для крупных игроков розницы. - развивает коммерческие проекты. 1. Комплексный анализ бизнес-рисков: география операций...

Высшее образование. Опыт работы в области информационной безопасности или переподготовка в области ПД ИТР объемом не менее 360 час.

Подбирать и обобщать научно-техническую литературу, нормативные и методические документов по обоснованию организационных и технических мероприятий по ПД ИТР, мероприятий...

Высшее юридическое образование. Опыт работы в правовом сопровождении строительства крупных промышленных объектов от 3 лет. Знание форм международных контрактов (EPC...

Организация и контроль правового сопровождения строительства масштабных производственных объектов с участием иностранных подрядчиков. Анализ и минимизация санкционных рисков, разработка и...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Высшее юридическое образование. Знания в области корпоративного права и законодательства (в т.ч. ГК РФ, ФЗ от 26.12.1995...

Выявление потенциальных рисков в деятельности компании и предоставление рекомендаций по их минимизации. Исследование и понимание законов и нормативных актов для...

Высшее образование (экономика, финансы). Опыт работы в области внутреннего контроля, управления рисками, комплаенса или аудита от 3 лет.

Проведение проверок по направлениям бухгалтерского и налогового учета, а также комплексных проверок деятельности подразделений. Формирование отчетов, заключений, аналитических записок и...

Знания основ финансового учета предприятий. Знание нормативных документов Банка России, регламентирующих кредитный процесс.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на периоде жизни кредитного продукта. Анализ хода исполнения финансируемых / гарантируемых контрактов. Подготовка профессиональных суждений по...

Отличное знание финансового анализа юридических лиц. Опыт контрактного кредитования, знание нормативной базы в части формирования резервов.

Глубокий комплексный анализ финансового положения клиента. Структурирование кредитных сделок . Анализ хода исполнения финансируемых / гарантируемых контрактов. Подготовка профессиональных суждений по оценке...

Опыт работы в банковской сфере или финансовой организации не менее 3 лет, (в подразделении риск-менеджмента, казначействе или аналогичной структуре...

Актуализация методологии оценки метрик риска ликвидности и процентного риска: совершенствование применяемых подходов, калибровка коэффициентов, работа с данными. Реализация контролей и...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Высшее экономическое образование. Дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Наличие профессионального опыта, установленного Указанием Банка России от 25.12...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов, относящихся к деятельности службы управления рисками. Ежедневная идентификация, анализ и оценка рисков...