Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее образование (юридическое, экономическое). Опыт работы в compliance от 3 лет. Навыки разработки регламентов и политик. Аналитическое мышление, внимательность, высокий...

Управление комплаенс-рисками в соответствии с требованиями законодательства и внутренних стандартов. Анализ потенциальных конфликтов интересов, коррупционных рисков, разработка мер их...

Высшее юридическое образование. Опыт в сфере комплаенс-процедур не менее 5-х лет. Знание гражданского законодательства, основ законодательства в области...

Методологическая деятельность в рамках компетенции подразделения. Ведение деятельности по предупреждению правонарушений, конфликтов интересов. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе.

Высшее экономическое образование. Навык работы с ПО, MS Office. Word. Excel. Outlook. Знание действующего законодательства нормативных актов ЦБ РФ.

Анализ финансового положения банков-контрагентов (резидентов и нерезидентов), формирование заключений об установлении лимитов на банки-контрагенты, профсуждений о размере резервов.

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, не менее 2 лет в сфере ПОД...

Анализ операций платежных агентов в рамках международных расчетов. Выявление и анализ операций клиентов до их совершения и определение наличия признаков...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Высшее образование в области финансов или экономики. Опыт работы на руководящей позиции в подразделениях контроллинга или финансов не менее 3...

Формировать еженедельную/ежемесячную управленческую отчетность о финансово-экономических результатах предприятий Группы. Анализировать отчеты по итогам деятельности, выносимые компаниями на рассмотрение...

О роли: Ищем опытного специалиста в области Card Schemes Compliance (Visa, Mastercard), который возглавит комплаенс и риски, связанные с платёжными...

Взаимодействие с Visa, Mastercard и другими схемами по вопросам комплаенса и рисков. Отслеживание и внедрение регуляторных требований. Поддержка лицензирования и...

Cтек технологий: - Понимание API-интеграций платёжных решений. - Основы работы с VPN, прокси, антидетект-браузерами. - Обязательные программы: - Excel / Google Sheets, Telegram...

Анализ платежного рынка Ирана. - Поиск и подключение новых платёжных каналов. - Внедрение и сопровождение платёжных решений. - Мониторинг производительности платёжных каналов. -

Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 3 лет.

Выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в...

Высшее образование (экономическое, или техническое, или профессиональное образование в области внутреннего аудита). Опыт работы в сфере анализа и мониторинга рисков...

Формирование отчетности по рискам и внутреннему контролю. Разработка, согласование и обеспечение актуализации локальных нормативных актов и методических документов по управлению...