Всего найдено 5 вакансий
Воронеж
Высшее образование. Опыт работы не менее одного года в сфере ПОД/ФТ или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением...
Ежедневный мониторинг операций клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю в рамках Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ...
Воронеж
Высшее образование. Желательно понимание принципов работы банкоматной сети. Знание принципов прогнозирования, математической статистики. Умение работать в режиме многозадачности.
Анализ и прогнозирование денежных потоков в банкоматах. Проведение анализа изменений потоков и формирование заявок (инкассационно-кассовое обслуживание). Мониторинг работоспособности сети...
Воронеж
Высшее образование. Опыт проведения проверочных мероприятий в отношении контрагентов, субподрядчиков и их сотрудников. Навыки анализа рисков и оценки угроз экономической...
Проводить проверочные мероприятия в отношении потенциальных контрагентов, субподрядчиков, а также их сотрудников. Анализировать риски потенциального сотрудничества с контрагентами, вырабатывать рекомендации...