Вакансии в городе Рязанская область

Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное). Опыт работы в ПОД/ФТ (AML) – от 1 года. Знание 115-ФЗ, требований...

Анализ финансовой активности клиентов - ФЛ и выявление операций с признаками риска. Подготовка и отправка запросов на основании особенностей операций клиента.

Высшее экономическое или бухгалтерское образование. Опыт работы в банковской сфере. Опыт работы по разработке локальных нормативных документов. Понимание бизнес-процессов...

Сбор, формализация, фиксация и анализ информации по нарушениям, проведение оценки рисков. Проведение проверок и подготовка заключений по проверкам.

Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а...

Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными...