Вакансии в городе Республика Татарстан

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы является преимуществом. Желание развиваться в данном направлении. Знание законодательства РФ по линии ПОД...

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов.

Образование высшее или среднее специальное. Навык работы с ПО Диасофт, MS Office, Credit Registry. Навык комплексной организации кредитной работы.

Проводить проверку участников сделки с целью предотвращения мошеннических схем/ действий. Проводить проверку всех документов, необходимых для утверждения сделки.

Имеешь высшее юридическое образование (специализация в области финансового, корпоративного или международного права будет преимуществом). Есть опыт работы в области AML...

Соблюдения законодательства в области финансов. Оценка и анализ финансовых операций и сделок для выявления подозрительной активности. Проведение внутреннего расследования и...

Грамотная речь. Готовность развиваться в финансах. Стремление зарабатывать и расти.

Оценка платежеспособности заемщиков (физлица и юрлица). - Анализ финансовых документов (справки, выписки, отчеты). - Проверка данных через БКИ и другие сервисы. -

3+ года опыта в ИТ-рисках/аудите в банковском секторе. Экспертиза в нормативных документах и положений ЦБ в части...

Проведение проверок ИТ-процессов на соответствие требованиям ЦБ РФ. Анализ внутренних нормативных документов, выявление недостатков. Контроль за исполнением решений комитетов...

Образование высшее или среднее специальное. Навык работы с ПО Диасофт, MS Office, Credit Registry. Навык комплексной организации кредитной работы.

Проводить проверку участников сделки с целью предотвращения мошеннических схем/ действий. Проводить проверку всех документов, необходимых для утверждения сделки.