Вакансии в городе Алматы

Коммуникативные навыки (считывать портрет клиента по разговору). Ведение переговоров с потенциальными и действующими клиентами. Владение ПК – MC office, CRM программы.

Рассмотрение заявок на получение займов. Выполнение последовательных этапов в ходе процедуры андеррайтинга. Проверка комплектности предоставленного пакета документов. Определение основных условий...

Высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент. Опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 5 лет.

Разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции. Разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного Комплаенс. Проведение разъяснительных мероприятий...

Высшее образование в области права, финансов. Опыт работы в AML/CFT сфере не менее 3 лет (желательно в криптовалютной или...

Обеспечение соблюдения требований AML/CFT законодательства, касающихся криптовалютной деятельности. Поддержка MLRO в разработке и реализации программы по противодействию отмыванию доходов.

Высшее экономическое и/или финансовое и/или юридическое и/или техническое образование. Опыт работы в сфере не менее пяти лет.

ПОД/ФТ. Реестр санкций. Разработка ВНД. Отчетность.

Высшее юридическое/ экономическое образование. Опыт работы в финансовых организациях. Знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем...

Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а...

Высшее (или послевузовское) образование. Стаж работы в сферах противодействия коррупции или комплаенсу не менее 3 лет либо наличие высшего (или...

Обеспечивает разработку правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства. Обеспечивает информационную деятельность, касающуюся эффективности антикоррупционной политики.

Опыт работы с международными стандартами управления рисками (ISO 31000, COSO ERM, Solvency II). Умение интегрировать управление рисками в бизнес-процессы...

Разрабатывать и внедрять стандарты и методики для эффективного управления рисками. Осуществлять стратегическое планирование и создавать долгосрочную стратегию по улучшению управления...

Опыт работы в крупных банках Казахстана (например, Halyk Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank) — 3+ года. Знание специфики интернет-эквайринга...

Разработка и реализация стратегии партнерств для интеграции решений Banking-as-a-Platform (BaaP) в инфраструктуру банка. Согласование условий сотрудничества с...

Контроль за соблюдением работниками Товарищества антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии). ​​​​​​​​​​​​​​специалист, имеющий высшее юридическое и/или...

Разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса. Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной...