Вакансии в городе Алматы

Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых. Организациях — от 2 лет.

Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования. Финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного. Комплаенса. Выполнение функций уполномоченного...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в платёжных организациях, банках или финтех-компаниях. Знание законодательства РК в сфере платежей...

Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями регулирующих органов. Мониторинг изменений в законодательстве...

Высшее образование в области юриспруденции, экономики, финансов. Дополнительные курсы/сертификаты в области compliance будут преимуществом. Опыт работы с внутренними политиками...

Ведение и актуализация внутреннего реестра (регистра) требований регуляторов и изменений. Запрос и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению...