Вакансии в городе Алматы

Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых. Организациях — от 2 лет.

Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования. Финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного. Комплаенса. Выполнение функций уполномоченного...

Education and experience: Bachelor’s degree in Finance, Economics, Accounting, Mathematics, Business Administration, or a related field. Master’s degree...

Умение вести проекты, понимать потребности Партнера и изложить их в бизнес - требование. Знание карточной системы OW приветствуется.

Управление бизнес - проектами: запуск и сопровождение услуг BaaS: подключение партнеров, разработка и реализация проектов по запуску услуг, полное сопровождение на...

Высшее юридические и/или экономическое. Стаж работы в страховых организациях не менее 3 лет. Знание законодательной базы по вопросам ПОД...

Управление комплаенс-рисками и корпоративное управление. Стратегии ПОД/ФТ, санкционный комплаенс и FATCA. Разработка и внедрение внутренних нормативных документов.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в платёжных организациях, банках или финтех-компаниях. Знание законодательства РК в сфере платежей...

Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями регулирующих органов. Мониторинг изменений в законодательстве...

Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет. Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле...

Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ...

Выполнение процедур идентификации/верификации клиентов. Выполнение процедур KYC/AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.). Подготовка и своевременное...

Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое). Наличие опыта работы в финансовой организации. Знание Правил 188, требований гражданского, налогового, банковского...

Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям.

Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или внутреннего аудита от 2 лет. Знание законодательства РК, особенно в...

Обеспечение соблюдения комплаенс-стандартов международных авто брендов и законодательства РК. Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по антикоррупционному комплаенсу...

Высшее образование в области юриспруденции, экономики, финансов. Дополнительные курсы/сертификаты в области compliance будут преимуществом. Опыт работы с внутренними политиками...

Ведение и актуализация внутреннего реестра (регистра) требований регуляторов и изменений. Запрос и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению...

Образование: Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция, ИТ в банковской сфере). Опыт работы: Не менее 5 лет в банковской системе, из...

Организация, развитие и контроль эффективной работы процессов по внутренним и международным платежам, соблюдению валютного законодательства и санкционных требований, включая автоматизацию...

Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет. Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление...

высшее экономическое или математическое, или техническое, или юридическое образование. - не менее 2 (двух) лет на финансовом рынке в области управления...

сбор, мониторинг показателей ключевых индикаторов риска, формирование и актуализация регистра рисков. - моделирование рисков, формирование карты рисков. - мониторинг показателей уровней риск...