Всего найдено 4 вакансий
Алматы
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local...
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious. Transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports.
Алматы
Высшее образование в области права, финансов. Опыт работы в AML/CFT сфере не менее 3 лет (желательно в криптовалютной или...
Обеспечение соблюдения требований AML/CFT законодательства, касающихся криптовалютной деятельности. Поддержка MLRO в разработке и реализации программы по противодействию отмыванию доходов.
Алматы
Understanding main principles of Audit services. Understanding overall corporate Risk Management program, IT Process Assessment, and frameworks for evaluating IT...
Performing IT audit as part financial audit: defining scope of work and required period of time, meeting clients and performing...
Алматы
Опыт работы не менее 1 года в моделировании кредитных рисков. Опыт работы с аналитическими инструментами. Знания требования стандарта МСФО9...
Участие в процессе валидации методики формирования резервов. Моделирование стресс-сценариев. Подготовка данных для создания аналитических отчетов. Разработка и калибровка моделей...