Вакансии в городе Алматы

A minimum of 5-7 years experience working in an operational risk role. Strong background in operational risk (including execution...

Ongoing execution of the Operational Risk Management. Framework Risk and Control Self Assessments (RCSAs), risk identification, Operational Risk Events collection...

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях. От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ...

Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур) по процессам KYC/CDD/EDD и санкционного комплаенса.

Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering). Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному...

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также...

Высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент. Опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 5 лет.

Разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции. Разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного Комплаенс. Проведение разъяснительных мероприятий...

University degree in Law, Economics, Management, or a related field (Master’s degree or professional certifications are a plus).

Develop and implement compliance programs and procedures aligned with regulatory requirements and internal policies. Provide methodological guidance and ongoing support...