Вакансии в городе Алматы

Опыт работы в финансовой или экономической сфере не менее 2-х лет, либо стаж работы в сфере ПОД/ФТ не...

Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный мониторинг за обновлением перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма...

Осуществлять проверку соответствия деятельности Компании требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционера и Компании. Осуществлять контроль по соблюдению структурными...

Hard skills (технологии, инструменты, методы). Понимание принципов и процессов информационной безопасности и защиты персональных данных. Понимание процесса управления рисками.

Обязанности. Разработка, актуализация и внедрение внутренних нормативных документов в области обработки и защиты персональных данных. Консультирование структурных подразделений по вопросам...

ВЕИМАНИЮ КАНДИДАТОВ! Обязателен сертификат о прохождении тестирования ПОДФТ "Платежные Организации" для этой позиции! Высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое.

Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ, а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов. Обязанности.

Знания, навыки, важные для этой позиции: - Высшее образование (экономика, финансы, аудит, управление рисками, ИТ или аналогичное). - Знание международных стандартов (COSO...

Проведение регулярной оценки и мониторинга рисков в рамках методологии COSO/ISO 31000. - Идентификация, оценка и мониторинг рисков по ключевым направлениям...

Опыт работы в МФО или банке не менее 5 лет. Практический опыт построения риск-системы или значимого ее блока.

Построение системы с нуля: Разработка риск-стратегии и определение риск-аппетита компании. Создание архитектуры системы управления кредитными и финансовыми рисками.

Опыт в МСБ: Обязателен опыт работы риск-аналитиком именно с клиентами малого и среднего бизнеса ОТ 2 ЛЕТ!

Развитие системы оценки: Постоянное улучшение и доработка логики оценки кредитоспособности клиентов сегмента МСБ. Кредитная политика: Актуализация правил и условий кредитования...

Опыт работы от 3х лет в комплаенс / ПОД-ФТ / AML / KYC, желательно в финтехе или иной организации — субъекте финмониторинга.

Проведение проверок (CDD/EDD): Осуществление надлежащей проверки клиентов и углубленной проверки клиентов с высоким уровнем риска, анализ предоставленных документов и...

Навыки работы с цифровыми активами и документами, регламентирующими порядок обращения цифровых активов на территории РК. Образование высшее, предпочтение юридическое!

Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные...

Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование. -Опыт работы в финансовой сфере не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или...

Разработка, внедрение и актуализация комплаенс-программы МФО, включая ежегодный план мероприятий. -Организация и развитие системы управления комплаенс-рисками. -

Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ. Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности...

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также...

Высшее (или послевузовское) образование (в сфере искусства и гуманитарных наук; бизнеса, управления и права; естественных наук, математики и статистики; образования).

Ведет работу в программных обеспечениях Товарищества, предназначенных для предоставления ответов в соответствии с количеством поступающих запросов в Департамент от государственных...

Образование: высшее (предпочтительно юридическое). Опыт работы: не менее 2 лет (в финансовых, платежных или иных поднадзорных организациях/ не менее 2...

Разработка, внедрение и актуализация внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, Compliance и управления рисками (включая Правила внутреннего контроля, программы их...

Высшее образование (юридическое, экономическое или иное профильное — желательно). Опыт работы не менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита...

Разработка и актуализация внутренних документов по управлению комплаенс-рисками. Организация и контроль системы внутреннего комплаенс-контроля в Университете.

Казахстанская финтех компания в поиске комплаенс эксперта по платежам и мерчантам. Разработка внутренней нормативной документации, связанной с регуляторными нормами в...

Высшее экономическое или финансовое образование. Умение анализировать и структурировать информацию, делать объективные выводы, умение грамотно аргументировать риски и представлять способы...

Экспертиза заявок проектного финансирования, с проведением анализа ФХД. Подготовка заключений риск-менеджера по проектному финансированию (финансирование/РФМ/реструктуризация) с выявлением...

Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Желателен опыт работы в сфере Комплаенс, аналитики, подразделений отчетности. Навыки подготовки качественных визуализаций и презентаций...

Подготовка отчетности, формирование презентационных материалов и обзоров, содержащие оценку рисков для органов управления Банка, различные аналитические отчеты и обзоры по...

Высшее юридическое и (или) экономическое образование. Стаж работы не менее 3 (трех) лет, в том числе в должности руководителя не...

Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан, устава Общества и внутренних документов, а также решений акционера, Совета директоров и его комитетов в...

Proven experience in a compliance role. - Core UK and Canadian AML/CFT regulations. - Ability to work independently, manage time efficiently...

Conduct customer due diligence (CDD/EDD) and ongoing monitoring. - Perform sanctions, PEP, and adverse media screening. - Investigate transaction monitoring alerts...

Образование: Высшее экономическое или математическое, или техническое, или юридическое. Опыт работы: не менее 2 (двух) лет на финансовом рынке в...

Навыки разработки карты рисков и внутренних контролей организации, их практической имплементации. Навыки комплексного анализа системы управления рисками для выявления уязвимостей...