Вакансии в городе Алматы

Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование. Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет. Обширный опыт работы на...

Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков. Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций.

высшее юридическое образование. Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 1) законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Общества.

Компетенции, необходимые для исполнения должностных обязанностей: Функциональные: - умение формировать экспертное заключение и вырабатывать конкретные предложения по повышению эффективности в курируемом...

Высшее образование. Специализация: Финансы/Аудит/Экономика Стаж работы (указать): не менее 3-4 лет в соответствующем направлении, из них минимум...

Осуществляет и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах...

Высшее юридические и/или экономическое. Стаж работы в страховых организациях не менее 3 лет. Знание законодательной базы по вопросам ПОД...

Управление комплаенс-рисками и корпоративное управление. Стратегии ПОД/ФТ, санкционный комплаенс и FATCA. Разработка и внедрение внутренних нормативных документов.

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local...

Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious. Transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports.

Высшее экономическое и/или юридическое и/или техническое образование. Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3-х лет.

Участие в разработке и согласовании внутренних и/или распорядительных документов Банка, разработка внутренних нормативных документов, касающихся деятельности Департамента.

University degree in Law or Finance. Minimum 3 years of experience in legal or compliance functions. Experience in the pharmaceutical...

Conduct due diligence on business partners (suppliers, distributors, KOLs). Assess internal controls for anti-corruption and fraud prevention.

Высшее образование (предпочтительно в сфере финансов, экономки или информационных технологий). Опыт работы 3–5 лет в банковской сфере, платежных системах...

Управление взаимодействием компании с международными платёжными системами Visa и MasterCard: установление и поддержание партнерских отношений, координация совместных проектов.

Образование высшее (экономическое, финансовое, юридическое). Стаж работы ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства РК, включая нормативно-правовые акты...

Разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма...

Высшее образование (экономика, финансы). Опыт работы в области методологии (юридическое направление/комплаенс). Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК...

Разработка и актуализация ВНД. Методологическое сопровождение процессов комплаенс-контроля. Мониторинг изменений законодательства и регуляторных требований. Участие в автоматизации процессов комплаенса.

Высшее образование в области права, финансов или банковского дела. Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковского дела, а также в...

Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований.

Образование : Высшее финансовое, экономическое, математическое образование. Желателен прогресс в получении сертификатов FRM/PRM/CFA. Стаж работы в банковской или финансовой...

Управление рыночными рисками и риском ликвидности. Подготовка отчета по ВПОДК, ВПОДЛ. Подготовка заключений в рамках функционала подразделения. Проведение стресс-тестирования...

Высшее экономическое и/или финансовое и/или юридическое и/или техническое образование. Опыт работы в сфере не менее пяти лет.

ПОД/ФТ. Реестр санкций. Разработка ВНД. Отчетность.

Высшее экономическое и/или техническое образование. Опыт работы в финансово-банковской сфере или сфере IT/ведения проектов/иной по профилю...

Разработка технических заданий по проектам комплаенс. Сопровождение проектов автоматизации процессов комплаенс, обеспечение соответствия проектных работ регуляторным требованиям. Участие в разработке...

Готовность переезда в г.Астана. Образование: Высшее юридическое, и/или экономическое. Не менее 3 (трех) лет в финансовой организации (желательно по...

1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД/ФТ. 2) предоставление в Агентство по финансовому...

Высшее юридическое/ экономическое образование. Опыт работы в финансовых организациях. Знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем...

Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а...

Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет. Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле...

Bachelor's degree in Business Administration, Public Relations, Sustainability, or a related field. Proven experience in external affairs, sustainability initiatives...

The External Affairs Executive will play a pivotal role in supporting our Sustainability initiatives and executing key activities related to...

Высшее (или послевузовское) образование. Стаж работы в сферах противодействия коррупции или комплаенсу не менее 3 лет либо наличие высшего (или...

Обеспечивает разработку правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства. Обеспечивает информационную деятельность, касающуюся эффективности антикоррупционной политики.

Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование. Опыт работы на финансовом рынке не менее трех лет, либо в сфере противодействия отмыванию...

Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов. Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты. Торговать онлайн в...