Минск
Профессиональное (экономическое, юридическое) образование. Наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...
Мониторинг финансовых операций. Вызывающих подозрение в ОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля.