Вакансии в городе Беларусь

Опыт работы в банковской сфере. Знание английского языка не ниже intermediate, в том числе – разговорного.

Работа с FATCA, анкетирование банков (заполнение вопросника KYC). Подготовка ответов на compliance-запросы банков. Работа с санкциями в режиме замещения.

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Experience in compliance, audit, legal, or risk management roles (preferably in IT or software development). Proven experience in Healthcare and...

Provide compliance consulting within commercial projects (for PMs, BAs, etc.) regarding regulations, standards, and internal policies and processes.

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга.

5+ years of experience in legal, tax, or compliance (multi-state or multi-entity exposure preferred). Familiarity with U...

Take ownership of all compliance workflows (entity registrations, annual reports, sales tax certificates). Monitor nexus for sales, income, and franchise...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Готовность работать по сменному графику (день/ночь, 2/2). Умение работать в режиме многозадачности. Внимательность, ответственность, аккуратность. Командный подход и хорошие...

Проведение проверки игроков по процедуре KYC (верификация и идентификация). Анализ документов и подтверждение подлинности данных. Взаимодействие с командой антифрода для...