Астана
Высшее образование (финансы, право, экономика или смежные направления). Базовые знания законодательства РК в сфере ПОД/ФТ. Обучаемость, аналитическое мышление, внимательность...
Проведение идентификации и верификации клиентов. Мониторинг операций и анализ выявленных необычных/подозрительных транзакций. Подготовка отчетов и материалов для направления в...