Вакансии в городе Самарская область

Высшее, неоконченное высшее образование. Опыт работы в КЦ Банков от 1 года. Опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом.

Анализ транзакций клиентов. Оперативное реагирование на инциденты посредством исходящего звонка. Принятие решения о легитимности операций. Обработка входящих обращений от клиентов...

Опыт работы специальным должностным лицом в организации по исполнению требований 115-ФЗ. Опыт работы в Личном кабинете организации на сайте...

Выполнение функционала специального должностного лица в рамках исполнения закона Росфинмониторинга от 07.08.2024 115-ФЗ (далее-115-ФЗ).

Высшее образование. Опыт работы от года в крупных компаниях по направлениям: разработка и (или) нормоконтроль внутренних документов организации, делопроизводство.

Техническая экспертиза проектов ЛНД и пакета сопроводительных документов (оформление в соответствии с требованиями, проверка актуальности ссылочных и терминологических данных и...

ГК, 229-ФЗ, НК. Желательно юридическое образование или опыт работы юристом в банке, либо опыт работы в гос.

Проводить правовую экспертизу и оценку поступающих исполнительных документов на соответствие их требованиям законодательства РФ. Составление и ведение реестров, описи документов...

Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев.

Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Ежедневный мониторинг банковских операций.