Всего найдено 2 вакансий
Краснодар
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...
Краснодар
Опыт работы в области финансового мониторинга от 2 лет. Опыт работы во внутреннем структурном подразделении финансовой организации, обеспечивающим реализации ПВК...
Проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами. Выявление сделок подлежащих обязательному контролю и сомнительных...