Всего найдено 3 вакансий
Екатеринбург
Обязательно: успешный опыт работы с Росфинмониторингом от 1 года. Высшее юридическое или экономическое образование. Глубокая экспертиза в действующем законодательстве в...
Обновлять Правила внутреннего контроля в соответствии с изменениями в законодательстве (ПОД/ФТ). Проводить идентификацию клиентов в соответствии с нормами 115...
Екатеринбург
Имеет высшее образование (экономическое/математическое). Имеет опыт работы в подразделениях риск-менеджмента от 3 лет, стаж работы на руководящих должностях...
Контроль выполнения обязательных нормативов, контроль капитала, а также в области принятия решений по методологическим вопросам. Оценка и управление процентного риска...
Екатеринбург
Образование высшее или среднее специальное. Навык работы с ПО Диасофт, MS Office, Credit Registry. Навык комплексной организации кредитной работы.
Проводить проверку участников сделки с целью предотвращения мошеннических схем/ действий. Проводить проверку всех документов, необходимых для утверждения сделки.