
Специалист по финансовому мониторингу
Кемерово
Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Знание требований Федерального закона 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка...
Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проведение анализа операций клиентов. Проведение мероприятий по пресечению сомнительных...