Вакансии в городе Россия

Высшее/незаконченное высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ или в ПНИИИМР в брокере приветствуется.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ и ПНИИИМР.

Свободное владение английским языком. Свободное владение русским языком. Владение вторым иностранным языком приветствуется. Опыт работы в финансовой компании, CFD trading...

Специалиста в юридический отдел, который будет принимать активное участие в обслуживании наших юридических лиц, оказывающих услуги в сфере CFD Trading...

2+ года работы в сфере iGaming risk/fraud/AML roles. — Глубокое понимание типовых моделей злоупотреблений и аномального поведения в...

Построение процесса мониторинга рисков с нуля. — Выявление и обработка случаев злоупотреблений: бонус-хантинг, мультиаккаунтинг, координированные действия. — Работа с KYC, инструментами...

Минимум 5–7 лет опыта на позиции Руководителя отдела платежей в сфере платежных систем, FinTech или высокорисковых отраслях. -

Мы ищем Head of Payments, который будет отвечать за управление платёжными операциями компании, обеспечивать бесперебойную обработку платежей, а также развивать...

Высшее образование (преимущественно экономическое). Опыт работы в подразделениях внутреннего контроля, внутреннего аудита, рисков (опер, ВПОДК) от 2х лет в...

Анализ (согласование) внутренних документов, внедряемых новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска.

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п).

Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений. Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации. Загрузка санкционных перечней.

Высшее экономическое образование (обязательно). Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации согласно Указанию ЦБ 4662-У. Опыт работы от...

Анализ (согласование) внутренних документов, внедряемых новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска.

Высшее образование. Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с...

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств...

Базовое понимание AML/Compliance. Знакомство с регламентами FATF, MiCA. Отличное знание криптовалют и связанных с ними кейсов нежелательного использования.

Проверка клиентов по базам данных (санкционные списки, PEP, adverse media). Сбор и анализ KYC-документов. Первичная оценка рисков клиентов.