Вакансии в городе Россия

Высшее образование (Финансы/Математика/Статистика). Знание нормативных актов регуляторов и международных стандартов (FATF, EU, UK, и иных) будет иметь серьезное...

Разработка и актуализация документации: Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ на...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы является преимуществом. Желание развиваться в данном направлении. Знание законодательства РФ по линии ПОД...

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов.

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Иметь высшее образование в области экономики, экономической безопасности или смежных направлениях. Обладать аналитическим мышлением и вниманием к деталям.

Проводить проверку контрагентов в целях проявления должной осмотрительности. Участвовать в согласовании договоров с точки зрения оценки рисков. Осуществлять мониторинг дебиторской...

Опыт работы в сфере стратегического или операционного управления, планирования, бизнес-аналитики (от 2–3 лет). Знание современных методологий целеполагания и...

Разрабатывать и поддерживать систему целей компании на стратегическом, тактическом и операционном уровнях. Определять KPI и организовывать контроль их достижения через...

Общий трудовой стаж – от 2-х лет. Опыт работы в качестве аналитика в консалтинге, банковской сфере, инвестиционных компаниях, крупных компаниях...

Предварительная аналитика информации, полученной из внешних и внутренних источников, классификация и сегментация информации по заданным принципам. Подготовка стандартизированных отчетов, решение...