Вакансии в городе Россия

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет. Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое). Высокая компьютерная грамотность.

Последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций. Мониторинг деятельности Клиентов. Оценка рисков, связанных...

Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет. Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое). Высокая компьютерная грамотность.

Последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций. Мониторинг деятельности Клиентов. Оценка рисков, связанных...

Опыт от 3 лет в сфере комплаенса, юридического или финансового аудита. Преимуществом будет опыт в IT-компаниях, маркетплейсах, финтехе или...

Изучить работу продуктов компании в деталях: пользовательские сценарии, связанные бизнес-процессы и архитектуру. Погружаться в процессы разработки и проактивно ревьюить...

Опытный пользователь ПК. Опыт работы в 1С и CRM системах будет преимуществом. Развитый навык поиска и анализа информации.

Проверяет контрагентов с помощью специализированного сервиса и в открытых реестрах с целью определения наличия санкционных и торговых ограничений в отношении...

Высшее образование. Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управляющих компаний по управлению ПИФ, НПФ, ДУ. Опыт работы в...

Помощь контролеру компании в осуществлении внутреннего контроля в рамках деятельности по управлению ПИФ, НПФ, ДУ. Участие в процессе проверки и...

Высшее образование или последний курс магистратуры. Релевантный опыт работы от 2 лет. Знание 716-П (желательно), иной бестпрактис в части...

Совершенствование системы мониторинга операционного риска. Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском - содействие в разработке мероприятий по минимизации...

Высшее экономическое образование, опыт работы в области финансов не менее 5 лет. Опыт управления подразделениями казначейства. Умение работать в 1...

Организация работы департамента казначейских операций. Организация осуществления платежей выпуска банковских гарантий, открытия и обслуживания счетов, участие в фин.

Понимание принципов финансовой отчетности и умение анализировать финансовые показатели для оценки рисков. Умение работать с офисными программами Excel, Word PowerPoint.

Осуществлять идентификацию и оценку рисков, разрабатывать и актуализировать паспорта рисков и реестр рисков организации. Приоритизация рисков по уровню их возможного...

Высшее образование в области экономики, математического моделирования, количественных финансов, компьютерных наук (с дополнительной квалификацией в указанных областях). Знание основ микро...

Разработка и валидация моделей кредитных рейтингов, моделирование PD, EAD,LGD, CCF, проведение стресс-тестирования, моделирование экономического капитала банка.

Навыки деловой переписки, подготовки аналитических записок. Базовые навыки по управлению рисками (ГОСТ Р ИСО 31000). Умение структурировать информацию, работать с...

Сводить, верифицировать, мониторить информацию о рисках/риск-событиях бизнес-процессов. Вести реестр риск-событий в установленной форме. Формировать результаты анализа...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.

Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...

У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Имеете высшее образование, желательно юридическое или экономическое.

Анализировать необычные операции — транзакции, отличающиеся от обычного поведения клиента, с целью выявления подозрительных схем, готовить мотивированные суждения по ним.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке юридических лиц...

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне. Проверка рисковых гипотез. Подготовка рисковой методологии.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Мониторинг ЮЛ/ИП подконтрольные ФЛ из Перечня террористов/экстремистов, публичные должностные лица, иностранные агенты, контролируемые лица из реестра МВД, негатив...

Опыт работы в комплаенс или амл риск-менеджменте не менее 5 лет в крупных банках или международных компаниях.

Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка. Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для проактивного реагирования...

Опыт руководящей работы по направлению collection от 3 лет. Уровень английского не менее intermediate. Опыт работы на международном рынке будет...

1. Операционное управление. Организация и контроль работы всех подразделений Дирекции по взысканию (Soft Collection, Hard Collection, Юридическое взыскание).

Понимание процессов управления рисками ИБ. Готовность находить подход к разным людям, много общаться. Понимание принципов построения архитектуры и защиты информационных...

Получение заявок по обнаруженным рискам от тех.специалистов, либо привлечение тех.специалистов для оценки риском. Получение результатов исследований по рискам от технических...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...