Вакансии в городе Россия

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Опыт работы в банковской сфере от 1 до 3 лет. Опыт открытия счетов в международных банках и финтех-платформах; Умение...

Ответы на банковские запросы и сопровождение процессов. Взаимодействие с отделом операционистов. Поиск новых платёжных систем и выгодных условий сотрудничества.

Высшее оконченное образование. Опыт работы от 4 лет, опыт в финансовой структуре (банки, страховые, инвестиционные фонды) обязателен. Фундаментальное понимание банковского...

Разрабатывать банковское регулирование для emerging risks (например, риск вынужденной поддержки Банком нефинансовых участников экосистемы) и новых бизнес-моделей (криптовалюты, цифровые...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Имеет успешный опыт работы на позиции комплаенс-менеджера/юриста в Финтех/Fintech от 3 лет. Обладает опытом работы с банками...

Взаимодействовать с банками по вопросам открытия счетов, прохождения онбординга и комплаенс-проверок. Контроль соблюдения требований законодательства РФ, в т.ч.

Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...

Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.

Знание нормативно-правовых актов (НПА) в области информационной безопасности, понимание их иерархии и типов. Знание российской нормативной базы по ИБ...

Проводим аудиты и оценки соответствия по различным тематикам в области ИБ: от традиционных персональных данных и коммерческой тайны до международных...

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...

Будет преимуществом: Навыки построения и развития интегрированных систем менеджмента (например, объединение требований ISO 9001, ISO/IEC 27001 и других стандартов).

Управлять проектами внедрения процессов ИБ в сервисы Яндекса. Внедрять и контролировать соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов ИБ, проверять выполнение...

Опыт работы в роли комплаенс-юриста/комплаенс-менеджера в онлайн-казино/беттинге от 2-х лет в международных компаниях.

Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Высшее образование в области финансов, экономики, прикладной математики или смежных дисциплин. Опыт работы в банковском секторе не менее 3–5...

Трансфертное ценообразование, в том числе стоимость опций. Ценообразование по активным и пассивным продуктам. Расчет процентной позиции банковской книги и разработка...

Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное). Опыт работы в ПОД/ФТ (AML) – от 1 года. Знание 115-ФЗ, требований...

Анализ финансовой активности клиентов - ФЛ и выявление операций с признаками риска. Подготовка и отправка запросов на основании особенностей операций клиента.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части управления...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт автоматизации процессов внутреннего контроля (в т.ч. в области налогов и бухучета).

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части обработки...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Опыт работы в качестве специалиста/заместителя руководителя Службы управления рисками в кредитных организациях от 3-х лет. Знание нормативных документов...

Участие в формировании внутренней отчетности по рискам и капиталу (ВПОДК). Участие в формировании стресс-тестирования значимых рисков и капитала.

Опыт в аналогичной должности / направлении сомнительных операций от 3 лет. Знание и умение применять в работе нормативной базы: 115-ФЗ...

Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций. Осуществлять контроль за правильностью внесения...

Наличие опыта работы в риск/комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента, опыта в антифрод-специфике от 2-ух лет.

Сопровождение проектов, выстраивание системы риск-менеджмента, написание БТ, постановка задач. Написание логики антифрод правил. Ревью и написание внутрибанковских документов.