Вакансии в городе Россия

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

Высшее оконченное образование. Опыт работы от 4 лет, опыт в финансовой структуре (банки, страховые, инвестиционные фонды) обязателен. Фундаментальное понимание банковского...

Разрабатывать банковское регулирование для emerging risks (например, риск вынужденной поддержки Банком нефинансовых участников экосистемы) и новых бизнес-моделей (криптовалюты, цифровые...

Опыт работы 1-3 года в онбординге, в области финансов, финтеха, платежей или в b2b-сегменте.

Полный цикл онбординга партнеров: Сбор, проверка и анализ документов (структура собственности, финансовая отчетность). Вы — первая линия защиты при установлении бизнес...

Опыт работы риск-менеджером по рыночному и / или кредитному риску не менее 3 лет. Глубокое понимание принципов управления рыночным риском...

Выстроить и поддерживать процесс регулярного расчёта метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании. Разрабатывать и поддерживать модели и методологии оценки...

5+ years in similar position (bank, broker, IB). Educated to bachelor’s degree level or the equivalent in Accounting...

Structuring tax processes within the company. Tax planning and optimization opportunities (CIT, PIT, VAT). Dealing with corporate tax matters, including...

Высшее образование (финансовое, экономическое, математическое). Опыт работы не менее 15 лет, включая 5+ лет успешного управления крупной командой.

Зона ответственности: Полное руководство департаментом управления рисками (110+ сотрудников, 2 управления, 8 отделов в нескольких регионах). Формирование и развитие...

Профессионала с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...

Проводить мониторинг и анализ текущих операций европейских пользователей, включая EDD-процедуры по запросам СБ. Работать с локальными AML Officer в...

Высшее образование (предпочтительно юридическое или психологическое). Отсутствие статуса государственного или муниципального служащего. В приоритете: Бывшие (в отставке) сотрудники судебной системы.

Набор в первую волну медиаторов для работы с судами Сахалинской области. Ассоциация «Объединенная палата медиаторов» формирует первую команду медиаторов для...

Высшее образование. Опыт работы в сфере соблюдения законодательства, деловой этики, аудите, внутреннем контроле и реализации мероприятий по снижению рисков в...

Осуществлять регулярный мониторинг высокорисковых активностей, контролировать исполнение корректирующих действий, составлять отчетность по передаче ценностей СЗ/ОЗ. Собирать статистику, готовить аналитику...

Высшее юридическое/экономическое образование. Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию...

Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при нахождении его в отпуске, командировке, больничном. Обучение сотрудников по...

Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса. - Опыт от 1–2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве...

Осуществлять комплексный due diligence контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP скрининг, анализ негативных публикаций в СМИ, верификацию учредительных документов, бенефициаров...