Всего найдено 2 вакансий
Самара
Опыт работы специальным должностным лицом в организации по исполнению требований 115-ФЗ. Опыт работы в Личном кабинете организации на сайте...
Выполнение функционала специального должностного лица в рамках исполнения закона Росфинмониторинга от 07.08.2024 115-ФЗ (далее-115-ФЗ).
Екатеринбург
Высшее образование. Опыт работы в подразделении финансового мониторинга/комплаенс контроля в Банке не менее года либо опыт работы в подразделении...
Мониторинг и анализ операций на предмет выявления сомнительных (подозрительных) операций. Формирование и отправка запросов клиентам Банка. Экспертиза документов, предоставляемых клиентами...