Вакансии в городе Россия

Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное). Опыт работы в ПОД/ФТ (AML) – от 1 года. Знание 115-ФЗ, требований...

Анализ финансовой активности клиентов - ФЛ и выявление операций с признаками риска. Подготовка и отправка запросов на основании особенностей операций клиента.

Высшее образование. Опыт работы от трех лет в области комплаенса / экономической - информационной безопасности / риск-менеджмента или в юридической сфере.

Развитие и актуализация системы оценки рисков, разработка процедур по вопросам проведения проверок контрагентов, подготовка стратегии работы с выявленными потенциально проблемными...

Опыт в аналогичной должности / направлении сомнительных операций от 3 лет. Знание и умение применять в работе нормативной базы: 115-ФЗ...

Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций. Осуществлять контроль за правильностью внесения...

Имеете понимание складских процессов/цепочек движения заказов. Имеете опыт работы с "высоконагруженными" сервисами с большим количеством вычислений.

Определить видение и стратегию развития продукта. Внедрить динамическую тарификацию, которая будет зависеть от внешних и внутренних факторов. Сформировать план развития...

Грамотное правописание и устная речь. Умение слушать, письменно излагать свои мысли, логически мыслить, управлять своими эмоциями. Знание закона о защите...

Подготовка и публикация ответов на обращения клиентов. Оформление необходимых документов в учетной системе 1С. Взаимодействие с подразделениями компании, направленное...

Высшее образование. Опыт работы от 1 года в сфере анализа и управления рисками. Опыт работы в секторе FMCG, производстве товаров...

Разработка и актуализация нормативных документов (стандартов, регламентов, положений и пр.) СУРиВК с целью интеграции риск-ориентированного управления в бизнес-процессы.

Уверенное знание законодательства РФ в области информационной безопасности, нормативно правовых актов ФСТЭК России, ФСБ России и Роскомнадзора. Навыки работы с...

Разработка и актуализация ЛНА Компании по 152-ФЗ. Разработка и актуализация ЛНА Компании по 187-ФЗ. Разработка и актуализация ЛНА...

Опыт в развитии антифрод направления банка. Опыт руководства подразделением по противодействию мошенничеству в банковских рисках. Глубокое понимание процессов розничного кредитования...

Построение и развитие антифрод-системы в розничном кредитовании со стороны подразделения рисков. Анализ внутренних и внешних источников данных для выявления...

Высшее образование в области финансов, экономики, прикладной математики или смежных дисциплин. Опыт работы в банковском секторе не менее 3–5...

Трансфертное ценообразование, в том числе стоимость опций. Ценообразование по активным и пассивным продуктам. Расчет процентной позиции банковской книги и разработка...

Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное). Опыт работы в ПОД/ФТ (AML) – от 1 года. Знание 115-ФЗ, требований...

Анализ финансовой активности клиентов - ФЛ и выявление операций с признаками риска. Подготовка и отправка запросов на основании особенностей операций клиента.

Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное). Опыт работы в ПОД/ФТ (AML) – от 1 года. Знание 115-ФЗ, требований...

Анализ финансовой активности клиентов - ФЛ и выявление операций с признаками риска. Подготовка и отправка запросов на основании особенностей операций клиента.