Москва
Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество). Глубокое знание типовых AML...
Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков...