Вакансии в городе Россия

Высшее – бакалавриат (экономическое/юридическое/бухгалтерское/аудит). Microsoft Office, продвинутый пользователь эксель, 1С. Опыт проведения аудиторских проверок, организации и ведения...

Разработка и организация согласования ежегодного Плана получения и проверки отчетности по Проектам НТИ (отчетность предоставляется получателями поддержки и Проектами НТИ...

Высшее образование. Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга. Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ.

Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления. Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и...

Опыт работы в банковской сфере (кредитование юридических лиц, методология, риск-менеджмент) от 3 лет. Глубокое понимание процессов кредитования: от подачи...

Разработка и актуализация внутренних положений, регламентов и инструкций для департамента кредитования крупного бизнеса. Описание и оптимизация бизнес-процессов кредитования юридических...

Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Опыт работы в банковской в сфере не менее 5 лет. Опыт работы в подразделениях по...

Организация работы подразделения в части проверочной деятельности (аудит по всем направлениям деятельности Банка, в т.ч. в региональной сети Банка...

Опыт работы в риск-менеджменте от 5 лет, включая руководящие позиции. Опыт работы в МФО, банках, страховых компаниях, желательно в...

Подготовка внутренней нормативной документации подразделения рисков. Контроль эффективности расчета ПДН\ПСК\МПЛ. Контроль взаимодействия с БКИ (За отправкой и получением...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Опыт в комплаенсе от 10 лет. Высшее юридическое/экономическое образование. Свободное владение английским языком. Знание законодательства.

Проведение обзора, анализа и обновления процедур по соблюдению нормативных требований. Оценка рисков несоблюдения нормативных требований. Организация и проведение тренингов и...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Высшее юридическое образование. Знание антимонопольного законодательства. Знание законодательства о персональных данных. Опыт реализации кросс-функциональных проектов. Сильные организаторские и аналитические...

Обеспечивать соответствие деятельности компании требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о персональных данных. Организовывать регулярное проведение аудитов, анализировать ключевые риски в...

Опыт работы в комплаенс или амл риск-менеджменте не менее 5 лет в крупных банках или международных компаниях.

Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка. Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для проактивного реагирования...

Опыт от 5 лет в области комплаенс, юриспруденции или управления рисками в финтехе, МФО, банках. Успешный опыт взаимодействия и прохождения...

Построение и развитие функции комплаенса «с нуля» во всей группе компаний (финтех, IT, МФО, взыскание). Разработка стратегии compliance и карты...

Высшее образование в области права, экономики, управления. Релевантный опыт работы от 3 лет в международной бизнес среде. Опыт работы в...

Обеспечение соответствия бизнес-процессов действующим законодательным, регуляторным и корпоративным требованиям. Регулярный мониторинг и оценка изменений нормативно-правовой среды с последующим...

Высшее образование в области математики или экономики, или информационных технологий. Знание языка SQL, Python (pandas, pylab, numpy, scipy.optimize, sklearn.preprocessing, matplotlib.pyplot...

Прогноз показателей по новым и действующим продуктам. Предложение риск-правил и алгоритмов для реализации в системе принятия решения, разработка скоринговых...

Высшее образование. Опыт руководящей работы в сфере финмониторинга (руководитель/зам. руководителя). Знание и опыт : сомнительные операции, обязательный контроль, нормативная база...

Руководство отделом, постановка задач и контроль. Контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса...

Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Релевантный опыт работы по специальности не менее 5 лет. Экспертиза в области антикоррупционного, налогового...

Анализ бизнес-процессов с целью выявления, наиболее подверженных рискам. Проведение налоговой экспертизы заключаемых договоров, сделок, первичных документов, локальных нормативных актов...

Опыт работы в риск-менеджменте от 5 лет, включая руководящие позиции. Опыт работы в МФО, банках, страховых компаниях, желательно в...

Подготовка внутренней нормативной документации подразделения рисков. Контроль эффективности расчета ПДН\ПСК\МПЛ. Контроль взаимодействия с БКИ (За отправкой и получением...

Высшее образование. Опыт руководящей работы в сфере финмониторинга (руководитель/зам. руководителя). Знание и опыт : сомнительные операции, обязательный контроль, нормативная база...

Руководство отделом, постановка задач и контроль. Контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса...

Высшее образование. Опыт руководящей работы в сфере финмониторинга (руководитель/зам. руководителя). Знание и опыт : сомнительные операции, обязательный контроль, нормативная база...

Руководство отделом, постановка задач и контроль. Контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса...