Вакансии в городе Россия

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в инвестиционной компании в должности контролера не менее 3-х лет.

Взаимодействие с ЦБ РФ. Подготовка/поддержка в актуальном состоянии следующих документов Общества: Правил внутреннего контроля при осуществлении профессиональной деятельности на...

Высшее образование. Опыт работы в коммерческом банке по направлению методологии ВПОДК от 2 лет. Знание и понимание основ организации управления...

Участие в разработке/обновлении верхнеуровневых методологических документов в рамках ВПОДК. Участие в разработке методологии расчета экономического капитала и методологии стресс...

высшее образование (экономическое или юридическое). - опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, в кредитных организациях не менее одного года. -

осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов. - формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность). - мероприятия по проведению углубленного анализа финансово...

Высшее образование (Финансы/Математика/Статистика). Знание нормативных актов регуляторов и международных стандартов (FATF, EU, UK, и иных) будет иметь серьезное...

Разработка и актуализация документации: Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ на...

Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго. Уверенный английский язык.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Высшее образование (желательно в сфере информационных технологий или информационной безопасности). Английский язык на разговорном уровне (Intermediate). Базовые знания работы с...

Требуется опытный Fraud Analyst в проект облачной платформы выявления и предотвращения цифрового мошенничества с учетными записями пользователей, платежами, переводами, покупками...

Высшее экономическое/ финансовое образование. Опыт управления операционным риском не менее 3-х лет в кредитных организациях. Знание нормативных документов в...

Идентификация и оценка операционных рисков, а также совершенствование и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка по системе управления операционным...

Образование: Экономика, Математика, ИТ. Опыт: минимум 2 года работы аналитиком в банковской, МФО, финтех сфере. Продвинутый пользователь Excel, SQL, PowerPoint.

Мониторинг и анализ портфельных риск-индикаторов проектов Near Prime. Проведение фокусных исследований, ad-hoc анализ статистических данных. Периодический сбор аналитических...

Высшее профильное образование (финансы, математика, экономика). Опыт работы в сфере риск-менеджмента профессионального участника рынка ценных бумаг не менее трех...

Разрабатывать внутренние документы и отчетность в соответствии с нормативными актами Банка России ( 4501-У, 779-П, 6681-У) и стандартами...

Высшее экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Опыт работы в качестве заместителя руководителя/специалиста Службы управления...

Построение интегрированной системы управления рисками в Банке. Идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня рисков и уровня возможных потерь, разработка мер...

Высшее экономическое образование. Опыт работы по направлению розничных кредитных рисков не менее 5-ти лет. Опыт работы по написанию нормативных...

Разработка и актуализация ВНД, регламентирующих вопросы оценки и управления кредитным риском (590-П). Разработка методик и риск-инструментов в рамках...

Высшее образование (финансы, экономика). Наличие опыта работы в банках кредитным аналитиком / риск-менеджером более 3-х лет преимущественно в сегментах...

Анализ ФХД и оценка платежеспособности компаний (все отрасли) сегмента МСБ. Выявление потенциальных рисков и их митигация, структурирование сделки для рассмотрения...

Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в страховой компании с лицензией по страхованию жизни не менее 3-х...

Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на утверждение руководителю компании. Принятие решений при осуществлении ВК в...

Высшее образование: финансовое, экономическое. Опыт работы кредитным специалистом или риск-менеджером в банках или в лизинговых компаниях от 3-х...

Анализ достижимости прогнозных показателей финансовой устойчивости и платежеспособности (рентабельность, DCSR, D/EBITDA, EBITDA). Анализ рисков по сделкам M&A, анализ...

Знание законодательства о бухгалтерском учете, основ гражданского права, административного, финансового, налогового и трудового законодательства, нормативных и методических документов по вопросам...

Участие в сопровождении налогового мониторинга в части выстраивания, актуализации и автоматизации процедур управления рисками, формирования отчетности по СВК и рискам...

высшее экономическое/юридическое образование. -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, экстремистской деятельности и финансированию терроризма...

Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Опыт работы: От 3 лет в сфере управления рисками. Профильный опыт: Обязателен опыт работы в брокерской деятельности и доверительном управлении...

Управление операционными рисками: Осуществление мероприятий по управлению операционными рисками. Разработка и актуализация методологии: Обеспечение соответствия внутренних документов по управлению рисками...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Знание 115 ФЗ и умение с ним работать. Знание базовых стандартов Банка России. Приветствуется знание АХД предприятия. Аналитический склад ума.

Работа в рамках 115 ФЗ, взаимодействие с Росфинмониторингом. Формирование карты рисков фонда, контроль рисков, работа по их минимизации.

Опыт работы в аналогичном направлении (санкционный контроль). Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ.

Участие в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участие в разработке требований к автоматизации процессов в...