Вакансии в городе Россия

Высшее образование (желательно экономическое). Опыт работы не менее года в банке в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и...

Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков.

Мы ищем опытного сотрудника KYC, комплаенса с успешным опытом работы в международном банке для выполнения важной роли в нашей команде. -

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбординга и подготовки ответов на...

Образование - высшее. Знание нормативной базы - 111-И, 181-И, 173-ФЗ, антикризисных мер в соответствии с Указами Президента (касающихся валютного...

Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля. Постановка контрактов на учет, внесение изменений в УНК. Работа с СПД, СВО.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в инвестиционной компании в должности контролера не менее 3-х лет.

Взаимодействие с ЦБ РФ. Подготовка/поддержка в актуальном состоянии следующих документов Общества: Правил внутреннего контроля при осуществлении профессиональной деятельности на...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы от 3х лет в кредитной организации по направлению: управление рисками, внутренний контроль...

Ведение базы событий операционного риска. Расчет показателей и оценка уровня банковских рисков (преимущественно операционный риск, риск ликвидности). Оценка операционного риска.

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт во внутреннем контроле, комплаенсе, риск менеджменте, внутренней безопасности от 5 лет. Опыт управления рисками и...

Анализ бизнес процессов и потенциальных рисков. Мониторить и анализировать банковские операции. Распознавать подозрительные операции и запрашивать документы по ним.

Высшее юридическое образование. Опыт работы в финансовой сфере или в платёжной системе от 5 лет. Отличные практические знания договорного, трудового...

Правовое сопровождение деятельности компании, включая экспертизу и обеспечение разработки договоров, соглашений и т.д.. Обеспечение деятельности по управлению рисками компании...

Опыт работы в оценке рисков от 3 лет в крупных розничных компаниях, FMCG, в крупных банках. Высшее образование.

Ведение реестра и карты рисков ТC (торговой сети), обеспечение качественной оценки рисков. Сбор информации о реализовавшихся рисках и отслеживание мероприятий...

Обязателен опыт работы в индустрии беттинга. Сильные математические навыки и понимание алгоритмов. Глубокое понимание взаимосвязи коэффициентов между различными маркетами.

Проведение детального анализа спортивных событий и результатов. Трейдинг различных видыов спорта: формирование коэффициентов для лайв- и прематч-событий.

Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет. Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое). Высокая компьютерная грамотность.

Последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций. Мониторинг деятельности Клиентов. Оценка рисков, связанных...

Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет. Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое). Высокая компьютерная грамотность.

Последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций. Мониторинг деятельности Клиентов. Оценка рисков, связанных...

Высшее образование (гуманитарное или техническое, преимущество специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Управление рисками", "Страховая деятельность", образование в области организации...

Разработка и актуализация Графика проведения мероприятий административного мониторинга проектов НТИ. Разработка и актуализация Регламента проведения административного мониторинга проектов НТИ, а...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, не менее 2 лет в сфере ПОД...

Анализ операций платежных агентов в рамках международных расчетов. Выявление и анализ операций клиентов до их совершения и определение наличия признаков...

Обязателен опыт работы в комплаенс; либо опыт работы в схожих функциях (юридической, финансовой, аудите) фармацевтического бизнеса – минимум 5 лет.

Поддержка комплаенс-программы, развитие культуры комплаенса, соответствия этическим стандартам компании и применимым законодательным требованиями. Сотрудничество с различными бизнес-подразделениями (продажи...

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации. Требования к соискателю: Знание законодательства Российской...

Разработка документов по вопросам ПОД/ФТ. Навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Участие в создании правил внутреннего контроля по...

Опыт работы от 3х лет в финансовой / банковской сфере - операционные риски, аудит, внутренний контроль. Опыт автоматизации процессов.

Риск-партнер по розничному блоку. Организация и проведение расследований событий операционного риска. Проведение самостоятельной оценки рисков и контролей.

Обязательно:Высшее образование. * Обязательно:Безупречная дисциплина и самоорганизация. * Обязательно: Высокая работоспособность и умение работать в режиме многозадачности. * Обязательно: Навыки ведения...

Комплексное организационное и документационное сопровождение деятельности руководителя. * Управление графиком руководителя: планирование встреч, переговоров, командировок. * Организация совещаний, подготовка материалов, ведение протоколов. *

Высшее экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Опыт работы в качестве заместителя руководителя/специалиста Службы управления...

Построение интегрированной системы управления рисками в Банке. Идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня рисков и уровня возможных потерь, разработка мер...

Высшее образование. Опыт работы в риск-менеджменте промышленных предприятий более 3-х лет. Знание методов и инструментов оценки и управления...

Идентификация и оценка рисков, связанных с деятельностью компании (стратегических, финансовых, операционных, рыночных, правовых, репутационных, технологических и др.) , анализ их эффективности...