Вакансии в городе Россия

Уверенное владение ПК, быстрая обучаемость. Аналитический склад ума, внимание к деталям. Готовность работать в сменном графике (включая ночные).

Анализировать подозрительные действия пользователей и оценивать риски. Контролировать отклонения и аномалии в пользовательской активности. Работать в связке со службой поддержки.

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П).

Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений. Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации. Загрузка и обработка...

Высшее образование (экономическое). Опыт работы в оценке крупнейших заемщиков. Методологический опыт работы. Знания в области резервирования по Положениям Банка России...

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и проведение комплексного анализа компаний/Групп компаний (крупных холдингов), в т.ч. на основании публично раскрываемой...

Высшее или средне-специальное образование. Умение вести переговоры, знание технике продаж. Опыт работы в банке будет Вашем преимуществом.

Привлечение юридических лиц на весь комплекс банковских услуг, проведение презентаций по банковским услугам для ЛПР, сопровождение действующей клиентской базы.

Высшее образование (желательно техническое/финансовое). Опыт работы не менее 1 года – операционные риски, внутренний аудит, внешний аудит, аналитическое подразделение.

Внедрять и развивать аналитические инструменты по обработке информации о потерях и полученных возмещениях от реализации событий операционного риска.

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Образование - высшее. Знание нормативной базы - 111-И, 181-И, 173-ФЗ, антикризисных мер в соответствии с Указами Президента (касающихся валютного...

Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля. Постановка контрактов на учет, внесение изменений в УНК. Работа с СПД, СВО.

Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а...

Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе...

Наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика. Опыт работы в аналогичной должности от 1,5 лет (контроль деятельности...

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности. Разработка, контроль и актуализация внутренней документации.

Olsipay- динамично развивающейся брокер по трансграничным платежам. Ищем специалиста по валютному контролю с опытом работы в ВЭД Китая, Индонезии и...

Ищем опытного сотрудника для работы в компании, осуществляющей международные валютные переводы. Основная задача кандидата — обеспечение строгого соблюдения норм валютного законодательства...

Высшее юридическое образование, повышение квалификации или переподготовка в сфере противодействия коррупции. Стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет.

Проведение антикоррупционной экспертизы внутренних и иных документов Корпорации и их проектов в порядке, предусмотренном внутренними документами Корпорации. Подготовка проектов внутренних...

Высшее образование (техническое или экономическое). Опыт работы на промышленном предприятии приветствуется. Уверенное владение пакетом MS Office (Word, Excel, Power Point).

Определение методик идентификации, оценки и мониторинга рисков. Методическая помощь в анализе и оценке рисков. Мониторинг рисков и корректирующих действий.

Опыт работы от 2 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере compliance / ПОД/ФТ. Опыт разработки внутренних...

Контроль за соблюдением международного законодательства в области ПОД/ФТ и внутреннего регламента компании. Разработка и регулярное обновление внутренних политик, методологий...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы во внутреннем контроле или Комплаенс от 5 лет, знание стандартов, процедур внутреннего контроля.

Реализация функции внутреннего контроля - разработка и внедрение методологии в части СВК. Проведение анализа различных бизнес-процессов, идентификация и анализ потенциальных...

Cтек технологий: - Понимание API-интеграций платёжных решений. - Основы работы с VPN, прокси, антидетект-браузерами. - Обязательные программы: - Excel / Google Sheets, Telegram...

Анализ платежного рынка Ирана. - Поиск и подключение новых платёжных каналов. - Внедрение и сопровождение платёжных решений. - Мониторинг производительности платёжных каналов. -

Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД...

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях. Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг...

Высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет, магистратура). Опыт работы в УК с лицензией на управление ПИФами на позиции не ниже специалиста...

Если вы уже работаете Контролером — это возможность поучаствовать в запуске новых ПИФов, включая фонды недвижимости, и выстраивать эффективные процессы внутреннего...

Высшее образование (экономика, финансы, управление). Опыт управления командами и проектами, включая умение эффективно мотивировать и развивать сотрудников.

Определение и реализация стратегии развития услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) для сегмента B2B, с учетом потребностей клиентов и...

Excellent command of English. Knowledge of AML and UK Sanctions Compliance requirements for English law firms. Knowledge of SRA rules...

AML and Sanctions Compliance checks in course of onboarding of new clients. Regular compliance checks on current clients.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности. Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций.