Вакансии в городе Россия

Свободное владение русским и английским языками (устно и письменно). Отличные коммуникативные и организационные навыки. Умение работать с большим объемом информации...

Общение с водителями и транспортными компаниями по поводу штрафов и инспекционных нарушений. Помощь в понимании характера нарушений и их влияния...

Высшее – бакалавриат (экономическое/юридическое/бухгалтерское/аудит). Microsoft Office, продвинутый пользователь эксель, 1С. Опыт проведения аудиторских проверок, организации и ведения...

Разработка и организация согласования ежегодного Плана получения и проверки отчетности по Проектам НТИ (отчетность предоставляется получателями поддержки и Проектами НТИ...

У вас есть опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ, операционных отделах банка или страховой компании, внутреннем аудите или контроле от...

Выявлять операции клиентов, подлежащие обязательному контролю, готовить досье и ФЭС для уполномоченного органа. Анализировать подозрительные операции и готовить мотивированные заключения...

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации. Практические навыки работы в КОМИТЕ.

Полный спектр работ, связанный с направлением финансового мониторинга в кредитной организации. Формирование по данным из АБС (Инверсия 21 век) и...

Опыт работы со сходным функционалом от 6 лет. Юридическое или экономическое образование, дополнительное образование в сфере комплаенс (курсы повышения квалификации...

Инсайдерская информация (224-ФЗ). Антимонопольное регулирование (ФАС).

Владеешь Excel, SQL на продвинутом уровне. Имеешь опыт работы в рамках описанного функционала (портфельный риск менеджмент, антифрод в рисках) от...

Формирование стратегии предотвращения мошенничества по кредитным продуктам. Анализ системы идентификации и противодействия мошенничеству. Разработка автоматических алгоритмов идентификации и противодействия мошенничеству...

Формирование стратегии Кредитно-документарного бизнеса (продукты, продажи, обслуживание, мониторинг, коллекшн, дорожная карта, KPI команды и пр.) в B2B...

Treasury, Settlements and/or Securities skills are highly desirable. Risk management and prevention. Being commercially aware of payment and treasury...

Manage balance and minimize the risk that is related to funds on the partner side. Analyze the outflows and inflows...

Управление рисками финансовой организации, подотчетной Банку России, отчетность по рискам. Расчет и формирование резервов на потери по займам для бизнеса.

Опыт работы в управлении кредитными рисками или кредитовании ЮЛ не менее 3 лет. Опыт взаимодействия с Банком России (надзор, проверки).

методологическая работа по обновлению положений об оценки фин. положения эмитентов, контрагентов-нерезидентов, контрагентов-резидентов, и т.д.. - методологическая работа по...

Английский upper-intermediate. Юридическое образование. Базовое понимание ПОД/ФТ законодательства РФ. Базовое понимание корпоративного законодательства РФ и иностранных юрисдикций (ОАЭ...

Обеспечение хранения информации в отношении контрагентов в рамках ведения KYC профиля. Ведение документооборота по сделкам с клиентами. Подготовка ответов на...

Уверенное владение ПК, быстрая обучаемость. Аналитический склад ума, внимание к деталям. Готовность работать в сменном графике (включая ночные).

Анализировать подозрительные действия пользователей и оценивать риски. Контролировать отклонения и аномалии в пользовательской активности. Работать в связке со службой поддержки.

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Опыт работы в банке от 2 лет и более. Опыт работы с системами IDM, PAM, IAM решениями. Понимание процессов управления...

Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми...

Excellent command of English. Knowledge of AML and UK Sanctions Compliance requirements for English law firms. Knowledge of SRA rules...

AML and Sanctions Compliance checks in course of onboarding of new clients. Regular compliance checks on current clients.

Грамотная речь. Готовность развиваться в финансах. Стремление зарабатывать и расти.

Оценка платежеспособности заемщиков (физлица и юрлица). - Анализ финансовых документов (справки, выписки, отчеты). - Проверка данных через БКИ и другие сервисы. -

Должен знать: - федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к деятельности Банка России, в том числе по вопросам...

Обработка и анализ данных о результатах выполнения процедур управления операционными рисками и внутреннего контроля с применением инструментов продвинутой аналитики.

Желателен опыт работы в области анализа данных или финансов. Уровень английского от B1+. Отличные коммуникативные навыки.

Осуществлять проверку платежей. Анализ основных нарушений. Самопроверка обращений. Анализ и выявление схем мошенничества и всех видов нарушений. Представление результатов анализа...

Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго. Знание английского языка на уровне Intermediate и выше.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Опыт в продуктовой разработке – от 3 лет, включая управление digital-продуктами или финтех-решениями. Знание рынка платежей – понимание СБП, эквайринга...

Управление продуктом – полный цикл развития Системы Быстрых Платежей (СБП) для малого и среднего бизнеса: от стратегии до реализации и масштабирования.