Вакансии в городе Россия

Опыт работы в роли комплаенс-юриста/комплаенс-менеджера в онлайн-казино/беттинге от 2-х лет в международных компаниях.

Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей.

Высшее образование (экономическое, юридическое, математическое или иное соответствующее характеру выполняемых работ/повышение квалификации в области управления рисками). Опыт работы не...

Организация систематических и непрерывных процессов идентификации и оценки рисков. Организация эффективного управления рисками. Повышение эффективности использования и распределения ресурсов на...

Высшее техническое образование (информационная безопасность, информационные технологии, компьютерные сети). Опыт работы в области информационной безопасности от 2 лет.

Формировать предложения для решения задач в области ИБ, которые будут презентованы лицам, принимающим решения, и приведут к заключения сделок на...

Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы. Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с...

Участвовать в работе по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления Банка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка, а также...

Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее...

Координировать работу по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления Банка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка, а также разработку...

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учета и аудита, математики или смежных направлений. Опыт работы не менее 4 лет...

Разработка и совершенствование методологии в области рыночных и валютных рисков, включая подготовку концепций, оценку влияния изменений и согласование методологических документов.

Высшее профильное образование. Опыт работы в коммерческом банке (предпочтительно в розничных рисках, антифроде) приветствуется. Умение анализировать и структурировать данные, выдвигать...

Проведение аналитических исследований по антифрод направлению, проверка гипотез, выявление аномальных паттернов клиентского поведения. Анализ причин и методов реализации мошеннических схем...

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высшее профессиональное образование (техническое). Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локально-нормативные акты. Методические и нормативные...

Планирование и проведение внутренних аудитов. Полное сопровождение аудитов, проводимых первой, второй и третьей стороной. Проведение аудитов субподрядчиков. Устранение замечаний/ несоответствий...

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее: бакалавриат, специалитет, магистратура. Опыт работы в налоговых органах не менее 1 года по одному из направлений деятельности: внутренний...

Советник отдела методологии управления рисками и инцидентами Управления внутреннего аудита. НАПРАВЛЕНИЕ: Внутренний аудит. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: Государственное и муниципальное управление, Государственный...

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...

Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при...

Обеспечением последующего мониторинга и выявлением операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных...

Высшее образование (математическое, экономическое, техническое). Общий опыт по направлению кредитного анализа/кредитных рисков в корпоративном сегменте (заемщики, эмитенты, контрагенты).

Подготовка заключений отдела на кредитный комитет (КК) и риск-комитет (РК). Проверка заключений сотрудников отдела на КК и РК.

Высшее образование (математическое, экономическое, техническое). Общий опыт по направлению кредитного анализа/кредитных рисков в корпоративном сегменте (заемщики, эмитенты, контрагенты).

Подготовка заключений отдела на кредитный комитет (КК) и риск-комитет (РК). Проверка заключений сотрудников отдела на КК и РК.

Высшее юридическое, математическое и(или) экономическое образование. Профильный опыт работы в банковском секторе в кредитных подразделениях (по направлению кредитования юридических...

Развитие интегрированной системы управления рисками. Формирование стратегии и политики управления банковскими рисками. Идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня рисков и...

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). Минимум три года...

Участие в процедурах KYC: Onboarding внешних контрагентов. Сопровождение проверки контрагентами наших компаний. Сопровождение регистрации новых компаний и текущей деятельности действующих...

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое). Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Знания нормативных документов Банка России 511...

Оценка финансового положения контрагентов Банков и Эмитентов ценных бумаг. Формирование заключений об установлении лимита на проведение биржевых и внебиржевых операций...

Высшее экономическое образование, аттестат аудитора. Опыт работы более 7-ми лет в аудиторских компаниях «большой четверки» либо в крупных международных...

Организация планирования, эффективного управления и контроля качества реализации проектов по проверке финансовой отчётности, составленной согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ...