Ярославль
Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ...
Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю. Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.