Вакансии в городе Минск

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое образование. Опыт написания ЛПА будет преимуществом. Знания в области рисков будет преимуществом. Внимательность; стрессоустойчивость. Знание Excel, Acces, Pоwer...

Вести аналитическую базу данных о понесенных Банком операционных убытках и репутационных событиях. Систематизировать и анализировать данные по ключевым индикаторам операционного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Высшее экономическое/юридическое образование. - Знание законодательства, регулирующего работу с проблемной задолженностью. - Навыки работы в области взыскания проблемной задолженности (физ.лица); - Умение...

Основным видом деятельности компании является предоставление потребительских товаров в лизинг физическим лицам. - Контактирование с лизингополучателями у которых есть претензии к...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Experience in compliance, audit, legal, or risk management roles (preferably in IT or software development). Proven experience in Healthcare and...

Provide compliance consulting within commercial projects (for PMs, BAs, etc.) regarding regulations, standards, and internal policies and processes.

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Разрабатывать и совершенствовать процедуры управления рисками, связанными с ПОД/ФТ. Организовывать процессы идентификации, верификации и анкетирования клиентов банка.

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга.

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ. Обязателен опыт ведения деловой переписки на русском и...

Проведение идентификации и верификации клиентов (KYC). Обеспечение соблюдения требований ПОД/ФТ (AML). Анализ и выявление подозрительных финансовых операций с использованием...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее экономическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов НБРБ. Знание национального, международного и иностранного законодательства в области международных...

Поиск потенциальных партнеров из числа банков-нерезидентов и банков-резидентов для установления корреспондентских отношений, проведение переговоров по данному направлению.