
Ведущий/Главный специалист Отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Минск
У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...
Разрабатывать и совершенствовать процедуры управления рисками, связанными с ПОД/ФТ. Организовывать процессы идентификации, верификации и анкетирования клиентов банка.