Вакансии в городе Минск

Высшее юридическое образование. Минимальный опыт работы от 1-го года. Опыт ведения деловой переписки. Английский не ниже B2 (upper...

Полным юридическим сопровождением сделок с контрагентами (договоры на оказание услуг), в т.ч. AML и KYC. Поддержанием необходимых для работы...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Опыт работы в направлениях AF Casino или AF Sport от 1 года (опыт в обоих направлениях будет преимуществом).

Анализ поведения пользователей и выявление подозрительных, мошеннических действий, злоупотреблений. Полная проверка аккаунтов игроков, их действий и транзакций, формирование полной картины...

Высшее юридическое и (или) экономическое образование, стаж работы от 2-х лет в должности не ниже уровня "главный специалист" в...

Обеспечение организации и функционирования в банке системы внутреннего контроля по направлениям (задачам) подразделения комплаенс-контроля, в том числе: Соблюдение банком...