Вакансии в городе Минск

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое образование. Опыт написания ЛПА будет преимуществом. Знания в области рисков будет преимуществом. Внимательность; стрессоустойчивость. Знание Excel, Acces, Pоwer...

Вести аналитическую базу данных о понесенных Банком операционных убытках и репутационных событиях. Систематизировать и анализировать данные по ключевым индикаторам операционного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Высшее экономическое/юридическое образование. - Знание законодательства, регулирующего работу с проблемной задолженностью. - Навыки работы в области взыскания проблемной задолженности (физ.лица); - Умение...

Основным видом деятельности компании является предоставление потребительских товаров в лизинг физическим лицам. - Контактирование с лизингополучателями у которых есть претензии к...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее образование. Английский язык от С1 (знание немецкого или другого языка будет плюсом). Владение Excel / Google Sheets.

Регистрация компании, открытие банковских счетов, подключение платежных систем в разных странах. Разработка и сопровождение контрактов на английском языке (поставки, аренда...

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ. Обязателен опыт ведения деловой переписки на русском и...

Проведение идентификации и верификации клиентов (KYC). Обеспечение соблюдения требований ПОД/ФТ (AML). Анализ и выявление подозрительных финансовых операций с использованием...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее экономическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов НБРБ. Знание национального, международного и иностранного законодательства в области международных...

Поиск потенциальных партнеров из числа банков-нерезидентов и банков-резидентов для установления корреспондентских отношений, проведение переговоров по данному направлению.