Вакансии в городе Минск

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга.

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Законченное высшее экономическое образование. Знание бухгалтерского учета в банке/ на предприятии, АХД...

Обеспечение проведения экспертизы кредитных заявок клиентов малого бизнеса включающую финансовый анализ, оценку бизнеса клиента/ группы, подготовку аналитической информации по результатам...

Опыт в Gamling-индустрии от 6 мес. Знание правил и понимание механик всех основных видов Slot/Live Casino игр.

Анализ поведения пользователей, поиск подозрительных и мошеннических действий, злоупотреблений. Подготовка аналитики и отчетов по активным случаям мошенничества. Проверка выводов на...

Высшее образование. Знание английского языка в объеме intermediate, в том числе - разговорного. Опыт работы по направлению деятельности от 5 лет.

Работа с санкциями, проверка клиентской базы. Контроль платежей, связанных с выплатой распределенных (начисленных) прибыли и (или) дивидендов иностранным участникам.

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...