Вакансии в городе Минск

5+ years of experience in legal, tax, or compliance (multi-state or multi-entity exposure preferred). Familiarity with U...

Take ownership of all compliance workflows (entity registrations, annual reports, sales tax certificates). Monitor nexus for sales, income, and franchise...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Готовность работать по сменному графику (день/ночь, 2/2). Умение работать в режиме многозадачности. Внимательность, ответственность, аккуратность. Командный подход и хорошие...

Проведение проверки игроков по процедуре KYC (верификация и идентификация). Анализ документов и подтверждение подлинности данных. Взаимодействие с командой антифрода для...

Опыт работы в банковской сфере. Знание английского языка не ниже intermediate, в том числе – разговорного.

Работа с FATCA, анкетирование банков (заполнение вопросника KYC). Подготовка ответов на compliance-запросы банков. Работа с санкциями в режиме замещения.