Вакансии в городе Минск

Готовность работать по сменному графику (день/ночь, 2/2). Умение работать в режиме многозадачности. Внимательность, ответственность, аккуратность. Командный подход и хорошие...

Проведение проверки игроков по процедуре KYC (верификация и идентификация). Анализ документов и подтверждение подлинности данных. Взаимодействие с командой антифрода.

Опыт работы в банковской сфере. Знание английского языка не ниже intermediate, в том числе – разговорного.

Работа с FATCA, анкетирование банков (заполнение вопросника KYC). Подготовка ответов на compliance-запросы банков. Работа с санкциями в режиме замещения.

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Отличное внимание к деталям и умение быстро находить несоответствия в данных. Проактивность, аналитическое мышление и готовность к работе в динамичной...

Анализировать платежные транзакции для выявления и предотвращения потенциального мошенничества. Проводить KYC-проверки и due diligence новых и существующих клиентов.

Ответственность: Опыт работы в сфере AML/KYC, особенно в криптоиндустрии (биржи, кошельки, DeFi) — от 2 лет. Глубокое понимание механизмов криптовалютных...

Анализ транзакций и выявление подозрительных операций в криптовалютных платформах. Мониторинг и расследование случаев мошенничества, отмывания денег и других нарушений.

Желателен опыт работы в области анализа данных или финансов. Уровень английского от B1+. Отличные коммуникативные навыки.

Осуществлять проверку платежей. Анализ основных нарушений. Самопроверка обращений. Анализ и выявление схем мошенничества и всех видов нарушений. Представление результатов анализа...